사진 = 하나은행
하나은행(은행장 지성규)은 국제적 자금세탁방지업무 규제 강화에 대비하기 위해 차세대 ‘국외점포 자금세탁방지 거래 모니터링 시스템(Anti Money Laundering)’(이하 국외 AML 시스템)을 고도화한다고 5일 밝혔다.
국내은행 중 가장 많은 24개국에 진출해 있는 하나은행은 국외점포의 자금세탁방지 및 컴플라이언스 업무에 투자해 왔다. 지난 2008년 은행권 최초로 글로벌 은행 수준의 국외 AML 시스템을 도입했으며, 2012년·2017년 두 차례의 시스템 고도화 사업을 통해 은행권 최고 수준의 모니터링 체제를 구축해 운용하고 있다.
이번 국외 AML 시스템 고도화 사업 프로젝트에서는 ▲차세대 사례 분석 도입 ▲자금세탁 유형론을 활용한 시나리오 확장 ▲고도화된 자동 보고서 작성 지원 등 레그테크(Reg-tech: 규제와 기술의 합성어) 기반의 모니터링 기능을 대폭 강화할 계획이다. 이를 위해 하나은행은 1월부터 본격 개발에 착수해 연내 구축을 목표로 하고 있다.
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