신한은행이 경제제재 리스크 관리를 강화하기 위해 관련 정책들과 이에 대한 업무 가이드라인을 담은 매뉴얼 ‘경제제재 준수 Guideline’을 제작하고 국내외 영업점과 본부부서에 배포했다고 11일 밝혔다.
신한 측은 해외 감독기관들이 이란, 북한, 시리아 등의 국가들에 대한 경제제재 수준을 강화하고 있는 상황에 대비해 작년에는 Anti-TBML(무역기반 자금세탁방지 시스템)을 도입했고, 추가적으로 가이드라인 매뉴얼을 법무법인 전문가들과 협업해 제작함으로써 국내 시중은행 중 경제제재 준수 고도화에 가장 적극적으로 대응하고 있다.
이번에 제작한 매뉴얼에는 미국, EU, UN 등에서 정한 제재 대상 국가와 제재 내용 및 해외송금, 수출입금융, 해외투자 등 업무 처리 시 준수해야 할 사항들이 담겨 있다. 이 같은 내용을 쉽게 알 수 있는 매뉴얼을 제작·배포함으로써 신한은행은 제재 위반의 가능성을 한층 낮추는 동시에 영업점과 본점에서 관련 업무를 일관성 있고 신속하게 처리할 수 있는 계기를 마련했다고 설명했다.
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